Bollettino Compliance – Settembre 2021

CONSULTAZIONE UE SULL’ISTITUZIONE DI UN’AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO IN CONSULTAZIONE LA VI DIRETTIVA UE IN MATERIA DI ANTIRICILAGGIO CONSULTAZIONE UE SULLA TRACCIABILITÀ DELLE CRYPTO-ASSET PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY SULL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER IL CREDITO AL CONSUMO IL BCBS CHIEDE MAGGIORE CYBERSICUREZZA NELLE BANCHE CHIARIMENTI IVASS SUI LIMITI DIMENSIONALI PER L’ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE EBA […]   Continua a leggere

Pubblicato il 5/10/2021

Bollettino Compliance – Luglio 2021

AGGIORNAMENTO GUIDA FATF-GAFI SU ANTI-RICICLAGGIO E ANTI-TERRORISMO ATTUAZIONE PSD2: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA IL FATF-GAFI EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI UNA COLLABORAZIONE INTERNALAZIONALE PER L’ANTI-RICICLAGGIO CONSULTAZIONE ESMA PER MODIFICARE I REQUISITI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL MIFIR PROPOSTE DELLA COMMISSIONE UE PER UNA NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTI-RICICLAGGIO     Continua a leggere

Pubblicato il 4/8/2021

Bollettino Compliance – Giugno 2021

COMUNICAZIONE BANCA D’ITALIA SULLE SEGNALAZIONI PER I GESTORI DEL CONTANTE PUBBLICATO IL QUADERNO UIF DI ANALISI DELLE FATTISPECIE RACCOMANDAZIONI EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PUBBLICATI IN GU I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO PUBBLICO   Continua a leggere

Pubblicato il 1/7/2021

Bollettino Compliance – Marzo 2021

ORIENTAMENTI EBA SUI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO PARERE EBA SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DERIVANTI DALLA PANDEMIA DI COVID-19 NUOVE CAUSALI PER SOS E COMUNICAZIONI OGGETTIVE GUIDA  DEL FATF-GAFI PER LA VIGILANZA BASATA SUI RISCHI CONSULTAZIONE DEL FATF-GAFI SULL’ATTENUAZIONE DEI RISCHI CONSULTAZIONE PER LE MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA DEL FATF-GAFI SULLE […]   Continua a leggere

Pubblicato il 2/4/2021