Bollettino Compliance – Agosto 2022

Nuova disciplina sugli assetti proprietari di banche e intermediari Modifica alle riserve in valuta della BCE delle banche centrali nazionali Sanzioni Banca d’Italia: modifica alle disposizioni di vigilanza Norme di adeguamento in materia di cybersicurezza Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati La BCE ritiene necessaria l’uniformazione delle criptovaluta a […]   Continua a leggere

Pubblicato il 6/9/2022

Bollettino Compliance – Luglio 2022

Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare   Continua a leggere

Pubblicato il 2/8/2022

Bollettino compliance – Maggio 2022

COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TITOLARE EFFETTIVO FAQ DELLA UIF SULLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A DEPOSITI RUSSI E BIELORUSSI PRIORITÀ FATF-GAFI PER IL BIENNIO 2022-2024 RACCOMANDAZIONI EBA SULL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA NELL’ERA DIGITALE AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA EBA SULL’EQUIVALENZA DEI REGIMI DI RISERVATEZZA SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: NUOVO FENOMENO PER ANOMALIE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL […]   Continua a leggere

Pubblicato il 7/6/2022

Bollettino Compliance – Aprile 2022

DATI SUGLI ILLECITI LEGATI AL COVID-19 OPINIONE BCE SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI CYBERSECURITY CONFORMITÁ TECNICA DEI PAESI ADERENTI ALLE RACCOMANDAZIONI DEL FATF-GAFI DDL SU TASSAZIONE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LE CRIPTOVALUTE CRISI RUSSIA-UCRAINA: CHIARIMENTI IN AMBITO AML   Continua a leggere

Pubblicato il 5/5/2022

Bollettino Compliance – Marzo 2022

CASISTICHE DI RICICLAGGIO LEGATE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 QUADERNI DELL’ANTIRICICLAGGIO – COLLANA DATI STATISTICI PUBBLICATI I TEGM PER I TASSI SOGLIA DEL SECONDO TRIMESTRE 2022 RISCHI DI RICICLAGGIO LEGATI AL TRAFFICO DI MIGRANTI INDICAZIONI EBA ALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AGGIORNAMENTO DELLA GREY LIST DEL FATF-GAFI STUDIO UIF SUI PROFILI DELLE IMPRESE INFILTRATE DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA   Continua a leggere

Pubblicato il 5/4/2022

Bollettino Compliance – Febbraio 2022

EURECA: LA NUOVA BANCA DATI CENTRALE EBA ORIENTAMENTI ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CRYPTO ASSET E ANTIRICICLAGGIO: IL PARERE DELLA BCE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGOLAMENTO ANAC SUL REGISTRO DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IL PUNTO DI BANCA D’ITALIA SU ANTIRICICLAGGIO E FATTORI ESG NUOVI VALORI DI DOMINIO PER LA SEGNALAZIONE DELLE […]   Continua a leggere

Pubblicato il 3/3/2022

Bollettino Compliance – Gennaio 2022

COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2° SEMESTRE 2021 L’INPS COMUNICA I TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PUBBLICATO IL PARERE EBA SULL’IMPATTO DEL DE-RISKING IMPATTO DELL’AUTENTICAZIONE FORTE DEL CLIENTE NELLA LOTTA ALLE FRODI   Continua a leggere

Pubblicato il 3/2/2022

Bollettino Compliance – Dicembre 2021

CRYPTO ASSETS: IL PARERE DELLA BCE ONBOARDING A DISTANZA DEI CLIENTI: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI DELL’EBA VIGILANZA AML BASATA SUL RISCHIO: L’EBA MODIFICA I PROPRI ORIENTAMENTI ANTIRICICLAGGIO: ORIENTAMENTI EBA SULLA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÁ DI VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO: L’EBA PROPONE LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI CENTRALIZZATA PACCHETTO AML: LE RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE EUROPEO DELLA PRIVACY   Continua a leggere

Pubblicato il 11/1/2022

Bollettino Compliance – Novembre 2021

APPROVATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE RAPPORTO FATF-GAFI SU PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI E ANTIRICICLAGGIO MODIFICHE ALLA GUIDA FATF-GAFI SU ANTIRICICLAGGIO E ASSET VIRTUALI APPLICATION PAPER DELLA IAIS SU ANTIRICICLAGGIO E ASSICURAZIONI DIRETTIVA UE SULL’UTILIZZO DI INFORMAZIONI FINANZIARE DI CONTRASTO A DETERMINATI REATI   Continua a leggere

Pubblicato il 2/12/2021