Bollettino Compliance – Gennaio 2023

Covered bond:  in consultazione le nuove disposizioni  di Banca d’Italia High earner: aumenti considerevoli nel rapporto EBA Finanza etica e sostenibile:  in Gazzetta Ufficiale  il regolamento per gli operatori bancari Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione OAM: le nuove modalità per le segnalazioni di vigilanza Domande autorizzazione enti creditizi: la nuova  normativa   Continua a leggere

Pubblicato il 2/2/2023

Bollettino Compliance – Agosto 2022

Nuova disciplina sugli assetti proprietari di banche e intermediari Modifica alle riserve in valuta della BCE delle banche centrali nazionali Sanzioni Banca d’Italia: modifica alle disposizioni di vigilanza Norme di adeguamento in materia di cybersicurezza Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati La BCE ritiene necessaria l’uniformazione delle criptovaluta a […]   Continua a leggere

Pubblicato il 6/9/2022

Bollettino Compliance – Luglio 2022

Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare   Continua a leggere

Pubblicato il 2/8/2022

Bollettino compliance – Maggio 2022

COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TITOLARE EFFETTIVO FAQ DELLA UIF SULLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A DEPOSITI RUSSI E BIELORUSSI PRIORITÀ FATF-GAFI PER IL BIENNIO 2022-2024 RACCOMANDAZIONI EBA SULL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA NELL’ERA DIGITALE AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA EBA SULL’EQUIVALENZA DEI REGIMI DI RISERVATEZZA SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: NUOVO FENOMENO PER ANOMALIE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL […]   Continua a leggere

Pubblicato il 7/6/2022

Bollettino Compliance – Aprile 2022

DATI SUGLI ILLECITI LEGATI AL COVID-19 OPINIONE BCE SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI CYBERSECURITY CONFORMITÁ TECNICA DEI PAESI ADERENTI ALLE RACCOMANDAZIONI DEL FATF-GAFI DDL SU TASSAZIONE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LE CRIPTOVALUTE CRISI RUSSIA-UCRAINA: CHIARIMENTI IN AMBITO AML   Continua a leggere

Pubblicato il 5/5/2022