Sommario: Categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) Pubblicati in GU i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del IV semestre 2020 Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio UIF con i dati del primo semestre 2020 Pubblicato rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio Audizione della […] Continua a leggere
Sommario: Nuovo regolamento ANAC in materia di whistleblowing Nuove disposizioni per l’invio delle segnalazioni S.AR.A Indagine ESA sugli standard informativi dei fattori ESG Nuovo pacchetto per la finanza digitale (FinTech) Continua a leggere
Sommario: Nuovo regolamento ANAC sul procedimento sanzionatorio per il Whistleblowing Nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.) Modifiche al regime sanzionatorio di Banca d’Italia Continua a leggere
Sommario: Misure antiriciclaggio (COVID-19) Tassi soglia per il terzo trimestre 2020 Comitato di Basilea: aggiornamento linee guida sui rischi di riciclaggio Approvato il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE Governance interna: consultazione EBA per revisionare gli orientamenti Valutazione idoneità membri dell’organo di amministrazione e titolari funzioni chiave: consultazione per revisionare gli orientamenti congiunti EBA ed […] Continua a leggere
Sommario: Commissione europea: rafforzamento del piano antiriciclaggio PSD2: modifiche al decreto di recepimento Continua a leggere
Sommario: Condivisione delle informazioni in materia di cyber security Guida del GAFI sull’identità digitale Nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia di AML COVID-19: termini recepimento direttiva Transparency COVID-19: misure temporanee adottata dalla UIF Continua a leggere
Sommario: Pubblicati dalla UIF i primi dati relativi alle Comunicazioni Oggettive Pubblicato in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio Emanate nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari L’identificazione del titolare effettivo Normativa Antiriciclaggio Comunicazione Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale Continua a leggere
Sommario: Consob e Banca d’Italia annunciano una strategia comune per la Cyber Security UIF pubblica la versione 1.7 del Manuale operativo SOS Aggiornamento orientamenti EBA sulla segnalazione delle frodi ai sensi della PSD2 Continua a leggere
Sommario: Aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli per la Segnalazione di Operazioni Sospette Antiriciclaggio: in consultazione il decreto MEF sul registro dei titolari effettivi Usura: definiti i tassi soglia per il I^ trimestre 2020 Pubblicate le valutazioni del GAFI sull’applicazione delle proprie raccomandazioni In consultazione le nuove disposizioni IVASS in materia di antiriciclaggio […] Continua a leggere
Sommario: Parere EBA sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari e tutela del cliente Cooperazione tra vigilanza prudenziale e antiriciclaggio: consultazione del BCBS Autenticazione forte del cliente: nuovi chiarimenti EBA Decreto cybersecurity: in Gazzetta ufficiale la conversione in legge Rischio ICT e sicurezza: pubblicato un progetto di orientamenti EBA Continua a leggere