Bollettino Compliance – Luglio 2021

AGGIORNAMENTO GUIDA FATF-GAFI SU ANTI-RICICLAGGIO E ANTI-TERRORISMO ATTUAZIONE PSD2: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA IL FATF-GAFI EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI UNA COLLABORAZIONE INTERNALAZIONALE PER L’ANTI-RICICLAGGIO CONSULTAZIONE ESMA PER MODIFICARE I REQUISITI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL MIFIR PROPOSTE DELLA COMMISSIONE UE PER UNA NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA DI ANTI-RICICLAGGIO     Continua a leggere

Pubblicato il 4/8/2021

Bollettino Compliance – Giugno 2021

COMUNICAZIONE BANCA D’ITALIA SULLE SEGNALAZIONI PER I GESTORI DEL CONTANTE PUBBLICATO IL QUADERNO UIF DI ANALISI DELLE FATTISPECIE RACCOMANDAZIONI EDPB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PUBBLICATI IN GU I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO PUBBLICO   Continua a leggere

Pubblicato il 1/7/2021

Bollettino Compliance – Marzo 2021

ORIENTAMENTI EBA SUI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO PARERE EBA SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DERIVANTI DALLA PANDEMIA DI COVID-19 NUOVE CAUSALI PER SOS E COMUNICAZIONI OGGETTIVE GUIDA  DEL FATF-GAFI PER LA VIGILANZA BASATA SUI RISCHI CONSULTAZIONE DEL FATF-GAFI SULL’ATTENUAZIONE DEI RISCHI CONSULTAZIONE PER LE MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA DEL FATF-GAFI SULLE […]   Continua a leggere

Pubblicato il 2/4/2021

Bollettino Compliance dicembre 2020

Sommario: Pubblicati i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del primo trimestre 2021 Nuova metodologia EBA per la valutazione dei rischi in materia di Antiriciclaggio Aggiornamento delle indicazioni antiriciclaggio del GAFI Aggiornamento del manuale UIF per l’invio delle segnalazioni Antiriciclaggio aggregate Chiarimenti EBA relativi alla V Direttiva Antiriciclaggio   Continua a leggere

Pubblicato il 4/1/2021