Obblighi di informazione UIF: conflitto Russia Ucraina Comunicazioni UIF: attività e riserve della Banca centrale di Russia UIF: indicatori di anomalia per operazioni sospette Tavola di raccordo tra indicatori di anomalia UIF e i precedenti provvedimenti Segnalazioni di attività sospette legate al PNRR Continua a leggere
Rispetto della privacy nel nuovo pacchetto anti-riciclaggio Parere del parlamento UE sul testo del nuovo regolamento anti-riciclaggio Regolamento sui dati informativi di fondi e crypto asset Proposta della Commissione UE per il Cyber Solidarity Act La BCE rileva una carenza di dati su rischi climatici e ambientali Continua a leggere
Parere dell’EDPB sul data privacy framework USA-UE Definizione, sicurezza e prassi di vigilanza dell’open banking Il Parlamento UE approva il testo della MiFID III Il Parlamento UE approva le norme di attuazione di Basilea III Guida FATF-GAFI sull’identificazione del titolare effettivo Parere BCE sulla proposta di regolamento per i bonifici istantanei Nuovi criteri per gli […] Continua a leggere
Relazione finale della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario Aggiornamento della circolare n. 269 di Banca d’Italia «Guida per l’attività di vigilanza» Indagine EBA su mutui e prestiti green Il ruolo di Banca d’Italia nelle strategie di sostenibilità Modifiche agli orientamenti EBA sui sistemi di garanzia dei depositi Indicazioni di Banca d’Italia per l’autorizzazione […] Continua a leggere
Covered bond: in consultazione le nuove disposizioni di Banca d’Italia High earner: aumenti considerevoli nel rapporto EBA Finanza etica e sostenibile: in Gazzetta Ufficiale il regolamento per gli operatori bancari Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione OAM: le nuove modalità per le segnalazioni di vigilanza Domande autorizzazione enti creditizi: la nuova normativa Continua a leggere
Consultazione orientamenti EBA sul de-risking nell’ambito dell’AML Nuove FAQ di Banca d’Italia sul questionario antiriciclaggio Attuazione della direttiva whistleblowing Analisi EBA sulla trasparenza dei prodotti bancari Parere ESMA su trasparenza pre- e post-trade Continua a leggere
Consultazione FATF GAFI sulla modifica delle linee guida Proposta di nuove misure antiriciclaggio dalla Commissione UE Orientamenti EBA su politiche e procedure antiriciclaggio Continua a leggere
Antiriciclaggio: dati UIF I semestre 2022 Il ruolo della Pubblica Amministrazione nella lotta al riciclaggio Rafforzamento attività antiriciclaggio di Banca d’Italia Continua a leggere
Parere favorevole del garante privacy per la banca dati centralizzata antiriciclaggio Nuova autorità europea AML/CFT UIF: le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio Continua a leggere
Nuova disciplina sugli assetti proprietari di banche e intermediari Modifica alle riserve in valuta della BCE delle banche centrali nazionali Sanzioni Banca d’Italia: modifica alle disposizioni di vigilanza Norme di adeguamento in materia di cybersicurezza Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati La BCE ritiene necessaria l’uniformazione delle criptovaluta a […] Continua a leggere
Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare Continua a leggere
Rapporto ESA sulla revoca dell’autorizzazione bancaria Orientamenti EBA sul ruolo del responsabile della conformità AML/CFT Indicazioni del FATF-GAFI per lo sviluppo digitale in ambito AML/CFT Rapporto annuale UIF: preoccupazione per i reati legati al Covid-19 Continua a leggere