Bollettino Compliance – Maggio 2023

Obblighi di informazione UIF: conflitto Russia Ucraina Comunicazioni UIF: attività e riserve della Banca centrale di Russia UIF: indicatori di anomalia per operazioni sospette Tavola di raccordo tra indicatori di anomalia UIF e i precedenti provvedimenti Segnalazioni di attività sospette legate al PNRR   Continua a leggere

Pubblicato il 1/6/2023

Bollettino Compliance – Aprile 2023

Rispetto della privacy nel nuovo pacchetto anti-riciclaggio Parere del parlamento UE sul testo del nuovo regolamento anti-riciclaggio Regolamento sui dati informativi di fondi e crypto asset Proposta della Commissione UE per il Cyber Solidarity Act La BCE rileva una carenza di dati su rischi climatici e ambientali   Continua a leggere

Pubblicato il 2/5/2023

Bollettino Compliance – Marzo 2023

Parere dell’EDPB sul data privacy framework USA-UE Definizione, sicurezza e prassi di vigilanza dell’open banking Il Parlamento UE approva il testo della MiFID III Il Parlamento UE approva le norme di attuazione di Basilea III Guida FATF-GAFI sull’identificazione del titolare effettivo Parere BCE sulla proposta di regolamento per i bonifici istantanei Nuovi criteri per gli […]   Continua a leggere

Pubblicato il 4/4/2023

Bollettino Compliance – Febbraio 2023

Relazione finale della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario Aggiornamento della circolare n. 269 di Banca d’Italia «Guida per l’attività di vigilanza» Indagine EBA su mutui e prestiti green Il ruolo di Banca d’Italia nelle strategie di sostenibilità Modifiche agli orientamenti EBA sui sistemi di garanzia dei depositi Indicazioni di Banca d’Italia per l’autorizzazione […]   Continua a leggere

Pubblicato il 2/3/2023

Bollettino Compliance – Gennaio 2023

Covered bond:  in consultazione le nuove disposizioni  di Banca d’Italia High earner: aumenti considerevoli nel rapporto EBA Finanza etica e sostenibile:  in Gazzetta Ufficiale  il regolamento per gli operatori bancari Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione OAM: le nuove modalità per le segnalazioni di vigilanza Domande autorizzazione enti creditizi: la nuova  normativa   Continua a leggere

Pubblicato il 2/2/2023

Bollettino Compliance – Agosto 2022

Nuova disciplina sugli assetti proprietari di banche e intermediari Modifica alle riserve in valuta della BCE delle banche centrali nazionali Sanzioni Banca d’Italia: modifica alle disposizioni di vigilanza Norme di adeguamento in materia di cybersicurezza Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati La BCE ritiene necessaria l’uniformazione delle criptovaluta a […]   Continua a leggere

Pubblicato il 6/9/2022

Bollettino Compliance – Luglio 2022

Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare   Continua a leggere

Pubblicato il 2/8/2022