Covered bond: in consultazione le nuove disposizioni di Banca d’Italia High earner: aumenti considerevoli nel rapporto EBA Finanza etica e sostenibile: in Gazzetta Ufficiale il regolamento per gli operatori bancari Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione OAM: le nuove modalità per le segnalazioni di vigilanza Domande autorizzazione enti creditizi: la nuova normativa Continua a leggere
Consultazione orientamenti EBA sul de-risking nell’ambito dell’AML Nuove FAQ di Banca d’Italia sul questionario antiriciclaggio Attuazione della direttiva whistleblowing Analisi EBA sulla trasparenza dei prodotti bancari Parere ESMA su trasparenza pre- e post-trade Continua a leggere
Consultazione FATF GAFI sulla modifica delle linee guida Proposta di nuove misure antiriciclaggio dalla Commissione UE Orientamenti EBA su politiche e procedure antiriciclaggio Continua a leggere
Antiriciclaggio: dati UIF I semestre 2022 Il ruolo della Pubblica Amministrazione nella lotta al riciclaggio Rafforzamento attività antiriciclaggio di Banca d’Italia Continua a leggere
Parere favorevole del garante privacy per la banca dati centralizzata antiriciclaggio Nuova autorità europea AML/CFT UIF: le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio Continua a leggere
Nuova disciplina sugli assetti proprietari di banche e intermediari Modifica alle riserve in valuta della BCE delle banche centrali nazionali Sanzioni Banca d’Italia: modifica alle disposizioni di vigilanza Norme di adeguamento in materia di cybersicurezza Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati La BCE ritiene necessaria l’uniformazione delle criptovaluta a […] Continua a leggere
Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare Continua a leggere
Rapporto ESA sulla revoca dell’autorizzazione bancaria Orientamenti EBA sul ruolo del responsabile della conformità AML/CFT Indicazioni del FATF-GAFI per lo sviluppo digitale in ambito AML/CFT Rapporto annuale UIF: preoccupazione per i reati legati al Covid-19 Continua a leggere
COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TITOLARE EFFETTIVO FAQ DELLA UIF SULLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A DEPOSITI RUSSI E BIELORUSSI PRIORITÀ FATF-GAFI PER IL BIENNIO 2022-2024 RACCOMANDAZIONI EBA SULL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA NELL’ERA DIGITALE AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA EBA SULL’EQUIVALENZA DEI REGIMI DI RISERVATEZZA SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: NUOVO FENOMENO PER ANOMALIE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL […] Continua a leggere
DATI SUGLI ILLECITI LEGATI AL COVID-19 OPINIONE BCE SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI CYBERSECURITY CONFORMITÁ TECNICA DEI PAESI ADERENTI ALLE RACCOMANDAZIONI DEL FATF-GAFI DDL SU TASSAZIONE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER LE CRIPTOVALUTE CRISI RUSSIA-UCRAINA: CHIARIMENTI IN AMBITO AML Continua a leggere