Bollettino Compliance settembre 2019

Sommario: Chiarimenti EBA in materia di PSD2 Nuovo manuale per le comunicazioni oggettive Moneta elettronica: proposta di Confindustria per incentivarne l’uso Nuovi chiarimenti EBA sulla SCA Adeguata verifica per gli operatori non finanziari Nuovo Codice di condotta per i SIC Sicurezza cibernetica: decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Consultazione EBA sulle cartolarizzazioni sintetiche STS   Continua a leggere

Pubblicato il 1/10/2019

Bollettino Compliance agosto 2019

Sommario: Pubblicazione del manuale operativo per le segnalazioni periodiche Chiarimenti UIF in materia di comunicazioni oggettive Comunicazione FINMA sull’applicazione delle norme antiriciclaggio ai modelli basati sulla tecnologia blockchain Pubblicazione delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela Prorogato il termine per l’adozione delle procedure di autenticazione forte dei pagamenti online con carta (PSD2)     Continua a leggere

Pubblicato il 2/9/2019

Bollettino Compliance luglio 2019

Sommario: Approvazione preliminare del decreto di attuazione della V direttiva antiriciclaggio Linee guida per l’attuazione della direttiva NIS Regolamento di Banca d’Italia che disciplina l’adozione di atti di natura normativa o di contenuto generale Raccomandazioni ESA sulla vigilanza dei servizi finanziari transfrontalieri Disposizioni di Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni Approvato dal Consiglio […]   Continua a leggere

Pubblicato il 2/8/2019

Bollettino Compliance giugno 2019

Sommario EBA avvia una consultazione su orientamenti in materia di concessione e monitoraggio del credito PSD2: EBA pubblica un parere sull’autenticazione forte del cliente Banca d’Italia: modifiche al Provvedimento su “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” IVASS: Normativa secondaria – Lettera al mercato del 19/06/2019 […]   Continua a leggere

Pubblicato il 4/7/2019

Bollettino Compliance maggio 2019

Sommario ➢ OAM: chiarimenti sui sistemi di controllo adottati dai mediatori creditizi………………………….. 3 ➢ UIF: comunicazione ufficiale sull’utilizzo anomalo di valute virtuali…………………………………… 4 ➢ UIF: indicazioni per la compilazione delle SOS di valute virtuali ………………………………………… 5 ➢ Antiriciclaggio: riflessioni sull’adeguata verifica……………………………………………………………….. 6   Continua a leggere

Pubblicato il 18/6/2019