Bollettino Compliance dicembre 2020

Sommario: Pubblicati i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del primo trimestre 2021 Nuova metodologia EBA per la valutazione dei rischi in materia di Antiriciclaggio Aggiornamento delle indicazioni antiriciclaggio del GAFI Aggiornamento del manuale UIF per l’invio delle segnalazioni Antiriciclaggio aggregate Chiarimenti EBA relativi alla V Direttiva Antiriciclaggio   Continua a leggere

Pubblicato il 4/1/2021

Bollettino Compliance ottobre 2020

Sommario: Categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) Pubblicati in GU i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del IV semestre 2020 Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio UIF con i dati del primo semestre 2020 Pubblicato rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio Audizione della […]   Continua a leggere

Pubblicato il 4/11/2020

BOLLETTINO COMPLIANCE GIUGNO-LUGLIO 2020

Sommario: Misure antiriciclaggio (COVID-19) Tassi soglia per il terzo trimestre 2020 Comitato di Basilea: aggiornamento linee guida sui rischi di riciclaggio Approvato il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE Governance interna: consultazione EBA per revisionare gli orientamenti Valutazione idoneità membri dell’organo di amministrazione e titolari funzioni chiave: consultazione per revisionare gli orientamenti congiunti EBA ed […]   Continua a leggere

Pubblicato il 3/8/2020

Bollettino Compliance marzo 2020

Sommario: Condivisione delle informazioni in materia di cyber security Guida del GAFI sull’identità digitale Nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia di AML COVID-19: termini recepimento direttiva Transparency COVID-19: misure temporanee adottata dalla UIF   Continua a leggere

Pubblicato il 31/3/2020

Bollettino Compliance febbraio 2020

Sommario: Pubblicati dalla UIF i primi dati relativi alle Comunicazioni Oggettive Pubblicato in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio Emanate nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari L’identificazione del titolare effettivo Normativa Antiriciclaggio Comunicazione Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale   Continua a leggere

Pubblicato il 2/3/2020