Sommario: INTERAZIONE PSD2 E GDPR: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA AGGIORNAMENTO REGIME DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE (MiFIR) DICHIARAZIONE EDPB SU ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY CONSULTAZIONE LINEE GUIDA EDBP IN MATERIA DI DATA BREACH Continua a leggere
Sommario: Pubblicati i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del primo trimestre 2021 Nuova metodologia EBA per la valutazione dei rischi in materia di Antiriciclaggio Aggiornamento delle indicazioni antiriciclaggio del GAFI Aggiornamento del manuale UIF per l’invio delle segnalazioni Antiriciclaggio aggregate Chiarimenti EBA relativi alla V Direttiva Antiriciclaggio Continua a leggere
Sommario: Chiarimenti sulla PSD2 AML: parere EBA sulla valutazione dei rischi nel contesto SREP Segnalazioni SOS: nuove categorie per operazioni all’estero Cyber security nel settore finanziario: guida per programmi di esercitazione Continua a leggere
Sommario: Categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) Pubblicati in GU i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del IV semestre 2020 Pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio UIF con i dati del primo semestre 2020 Pubblicato rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio Audizione della […] Continua a leggere
Sommario: Nuovo regolamento ANAC in materia di whistleblowing Nuove disposizioni per l’invio delle segnalazioni S.AR.A Indagine ESA sugli standard informativi dei fattori ESG Nuovo pacchetto per la finanza digitale (FinTech) Continua a leggere
Sommario: Nuovo regolamento ANAC sul procedimento sanzionatorio per il Whistleblowing Nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.) Modifiche al regime sanzionatorio di Banca d’Italia Continua a leggere
Sommario: Misure antiriciclaggio (COVID-19) Tassi soglia per il terzo trimestre 2020 Comitato di Basilea: aggiornamento linee guida sui rischi di riciclaggio Approvato il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE Governance interna: consultazione EBA per revisionare gli orientamenti Valutazione idoneità membri dell’organo di amministrazione e titolari funzioni chiave: consultazione per revisionare gli orientamenti congiunti EBA ed […] Continua a leggere
Sommario: Commissione europea: rafforzamento del piano antiriciclaggio PSD2: modifiche al decreto di recepimento Continua a leggere
Sommario: Condivisione delle informazioni in materia di cyber security Guida del GAFI sull’identità digitale Nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia di AML COVID-19: termini recepimento direttiva Transparency COVID-19: misure temporanee adottata dalla UIF Continua a leggere
Sommario: Pubblicati dalla UIF i primi dati relativi alle Comunicazioni Oggettive Pubblicato in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio Emanate nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari L’identificazione del titolare effettivo Normativa Antiriciclaggio Comunicazione Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale Continua a leggere