Bollettino Compliance – Novembre 2021

  • APPROVATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE SULLA LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE
  • RAPPORTO FATF-GAFI SU PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI E ANTIRICICLAGGIO
  • MODIFICHE ALLA GUIDA FATF-GAFI SU ANTIRICICLAGGIO E ASSET VIRTUALI
  • APPLICATION PAPER DELLA IAIS SU ANTIRICICLAGGIO E ASSICURAZIONI
  • DIRETTIVA UE SULL’UTILIZZO DI INFORMAZIONI FINANZIARE DI CONTRASTO A DETERMINATI REATI


Pubblicato il 2/12/2021

 

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