Bollettino Compliance – Luglio 2022
- Posizione del Consiglio UE sull’autorità antiriciclaggio europea
- Trasparenza dei trasferimenti in criptovalute
- Dati UIF del primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette
- Rapporto FATF-GAFI sulla condivisione dei dati per la lotta al riciclaggio
- Panoramica FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni
- Modifiche alla guida FATF-GAFI per l’antiriciclaggio nel settore immobiliare