Bollettino Compliance – Giugno 2022

  • Rapporto ESA sulla revoca dell’autorizzazione bancaria
  • Orientamenti EBA sul ruolo del responsabile della conformità AML/CFT
  • Indicazioni del FATF-GAFI per lo sviluppo digitale in ambito AML/CFT
  • Rapporto annuale UIF: preoccupazione per i reati legati al Covid-19


Pubblicato il 5/7/2022

 

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