Bollettino Compliance – Dicembre 2021

  • CRYPTO ASSETS: IL PARERE DELLA BCE
  • ONBOARDING A DISTANZA DEI CLIENTI: IN CONSULTAZIONE GLI ORIENTAMENTI DELL’EBA
  • VIGILANZA AML BASATA SUL RISCHIO: L’EBA MODIFICA I PROPRI ORIENTAMENTI
  • ANTIRICICLAGGIO: ORIENTAMENTI EBA SULLA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÁ DI VIGILANZA
  • ANTIRICICLAGGIO: L’EBA PROPONE LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI CENTRALIZZATA
  • PACCHETTO AML: LE RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE EUROPEO DELLA PRIVACY


Pubblicato il 11/1/2022

 

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